8月27日，外高橋造船召開七屆十七次董事會，會議由公司董事長王琦主持。公司董事陳剛、陶健、張鑫、汪彥國、林峰出席會議，公司總會計師王潔、副總經(jīng)理、總法律顧問張啟鵬、副總經(jīng)理、董事會秘書徐沙、公司總監(jiān)、董事會辦公室主任江一娜列席會議。
會議認(rèn)真審議了關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會和專門委員會成員的議案、關(guān)于調(diào)整董事會秘書的議案、關(guān)于聘任總會計師的議案、關(guān)于公司一級組織機構(gòu)調(diào)整的議案等議案，聽取了上半年公司經(jīng)濟運行情況的報告、上半年董事會決議執(zhí)行和董事會授權(quán)情況的報告、2023年度社會責(zé)任報告暨ESG報告、公司貫徹落實集團公司《創(chuàng)建世界一流法治企業(yè)工作方案》行動方案的報告等報告。與會董事認(rèn)真討論研究，一致表決通過全部議案并現(xiàn)場簽署《公司七屆十七次董事會決議》。
會議認(rèn)為，2024年以來，公司堅決貫徹集團公司年度工作會及季度經(jīng)濟運行分析會精神，緊緊圍繞“夯實大型郵輪主體地位、提升民船海工盈利能力”的經(jīng)營方針和“提質(zhì)效、防風(fēng)險”的管理主題，以“三贏”提質(zhì)效、以改革求突破、以創(chuàng)新促發(fā)展，主要指標(biāo)完成率全面超過序時進度，為全面完成集團公司下達的年度各項目標(biāo)任務(wù)打下了扎實的基礎(chǔ)。會議要求，外高橋造船要堅持“郵輪引領(lǐng)、一體兩翼”，謀劃企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展；堅持“三贏”理念，價值創(chuàng)造，不斷提升企業(yè)盈利水平；堅持精益管理，風(fēng)險防范，確保企業(yè)高質(zhì)量穩(wěn)健運行。
會前，召開了公司七屆董事會提名與薪酬考核委員會第三次會議。
